证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2026-015
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 5 月 06 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<公司 2025 年度利润分配的预案>的议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董
事薪酬方案的议案》
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议审
议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第
五届董事会第十四次会议决议公告》。
本次股东会议案 1-8、10 为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有
效表决权二分之一以上通过；议案 9、11 为特别决议事项，须经出席股东会股东
所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案 6、7 涉及关联股东回避表决。上
述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
在本次股东会上，公司独立董事将就 2025 年度的工作情况作述职报告。
三、会议登记等事项
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书（见附件二）以及委托人的有效证件或证明、股票账户
卡。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、
本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定
代表人资格的有效证明。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间
为准。截止时间为 2026 年 5 月 08 日下午 17 点，且来信请在信封上注明“股东会”。
本次股东会不接受电话登记。
九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）证券部
联系人：张亮、李燕开
联系电话：0755-26880862
联系传真：0755-26880966
电子邮箱：stock@wotlon.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九
栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）证券部
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市沃特新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市沃特新材
料股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪
酬方案的议案》
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
注：1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以
自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须
加盖单位公章。3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/社会信用代码：___________________________________
委托人持股数：______________ 委托人股东账户：______________________
受托人签名：_______________ 受托人身份证号码：__________________
委托日期： 年 月 日
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