证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-030
内蒙古博源化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股
东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年
度董事薪酬方案的议案》
《关于计提资产减值、预计负债、确认公
允价值变动及核销资产的议案》
《关于选举公司第十届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举公司第十届董事会独立董事的
议案》
（1）提案 5 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东戴继
锋、刘宝龙、宋为兔、李永忠、纪玉虎、王彦华、吴巴特尔回避表决，且不能委
托其他股东代为表决。
（2）除提案 5 外以上其他提案已经公司九届三十九次董事会审议通过，具
体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东
会方可进行表决。公司现任独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
（4）提案 9、提案 10 为累积投票议案，应选非独立董事 5 人、独立董事 3
人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：
效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印
件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。
表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件 2）。
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本
单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式详见
附件 2）
。
（三）登记方式：股东可采用现场登记、电子邮件、传真或者信函的方式进
行登记(需提供有关证件的扫描件，参会时提供原件)，电子邮件、传真或者信函
以登记时间内公司收到为准，请注明“股东会”字样并预留联系电话。公司不接
受电话方式登记。
（四）登记时间：2026 年 5 月 8 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
（六）会议联系方式
（七）会议预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举
票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
内蒙古博源化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古博源化工股份有限公
司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资
产的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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