北京市天元律师事务所
关于盈方微电子股份有限公司
京天股字（2026）第 147 号
致：盈方微电子股份有限公司
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十三届董事
会第七次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经公司第十三届董事会于 2026 年 3 月 27 日召开第七次会议审议通过，决定召
开公司 2025 年年度股东会，并于 2026 年 3 月 31 日通过指定信息披露媒体发出了
《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于2026年4月20日下午14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空
厅召开，公司董事长史浩樑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体
时间为股东会召开当日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深交所互联
网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,043 人，
共计持有公司有表决权股份 158,701,841 股，占公司股份总数的 18.7874%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 124,023,184 股，
占公司股份总数的 14.6821%。
网络投票的股东共计 1,040 人，共计持有公司有表决权股份 34,678,657 股，占公司
股份总数的 4.1053%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 1,042 人，代
表公司有表决权股份数 34,678,857 股，占公司股份总数的 4.1053%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人
员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投
票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意157,620,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权181,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1146%。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,597,666股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的96.8823%；反对899,391股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的2.5935%；弃权181,800股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.5242%。
表决结果：通过
表决情况：同意157,612,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权186,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1176%。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,589,666股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的96.8592%；反对902,591股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的2.6027%；弃权186,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.5381%。
表决结果：通过
表决情况：同意156,683,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权195,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1233%。
其中，中小投资者投票情况为：同意32,660,166股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的94.1789%；反对1,822,991股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的5.2568%；弃权195,700股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.5643%。
表决结果：通过
表决情况：同意157,508,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的99.2480%；反对984,291股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的0.6202%；弃权209,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意33,485,366股，占出席会议的非关联中小
投资者所持有效表决权股份数的96.5584%；反对984,291股，占出席会议的非关联
中小投资者所持有效表决权股份数的2.8383%；弃权209,200股，占出席会议的非关
联中小投资者所持有效表决权股份数的0.6032%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过
表决情况：同意156,560,450股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的98.6507%；反对1,031,891股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的0.6502%；弃权1,109,500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意32,537,466股，占出席会议的非关联中小
投资者所持有效表决权股份数的93.8251%；反对1,031,891股，占出席会议的非关联
中小投资者所持有效表决权股份数的2.9756%；弃权1,109,500股，占出席会议的非
关联中小投资者所持有效表决权股份数的3.1994%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过
表决情况：同意156,628,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权212,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1336%。
其中，中小投资者投票情况为：同意32,605,066股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的94.0200%；反对1,861,691股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的5.3684%；弃权212,100股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.6116%。
表决结果：通过
表决情况：同意156,492,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权329,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2073%。
其中，中小投资者投票情况为：同意32,469,966股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的93.6304%；反对1,879,891股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的5.4209%；弃权329,000股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.9487%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意156,602,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1377%。
其中，中小投资者投票情况为：同意32,579,466股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的93.9462%；反对1,880,891股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的5.4237%；弃权218,500股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.6301%。
表决结果：通过
表决情况：同意32,548,266股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的93.8562%；反对1,917,291股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的5.5287%；弃权213,300股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意32,548,266股，占出席会议的非关联中小
投资者所持有效表决权股份数的93.8562%；反对1,917,291股，占出席会议的非关联
中小投资者所持有效表决权股份数的5.5287%；弃权213,300股，占出席会议的非关
联中小投资者所持有效表决权股份数的0.6151%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过
表决情况：同意32,579,066股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的93.9450%；反对1,895,691股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的5.4664%；弃权204,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意32,579,066股，占出席会议的非关联中小
投资者所持有效表决权股份数的93.9450%；反对1,895,691股，占出席会议的非关联
中小投资者所持有效表决权股份数的5.4664%；弃权204,100股，占出席会议的非关
联中小投资者所持有效表决权股份数的0.5885%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过
表决情况：同意157,574,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权201,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1268%。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,551,466股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的96.7491%；反对926,191股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的2.6708%；弃权201,200股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的0.5802%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
(此页无正文， 为 《北京市天元律师事务所关于盈方微电子股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见》 之签署页)
北京市天元律师事务所 (盖章)
负责 人 ：
朱小辉
经办律 师 (签字) :
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