证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-033
山东金城医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议在公司同日召开 2025 年年度股东会选举产生第七届董事会成员后，为保
证董事会工作的衔接与连贯，根据公司《董事会议事规则》第二十三条的规定，
经征求全体董事的同意，豁免本次董事会会议的通知时间，以口头通知的方式确
定于 2025 年年度股东会结束后随即召开第七届董事会第一次会议。
董事 3 名。
件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举李家全先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委
员的议案》
公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员；
提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员；
战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员；
薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李家全先生为公司
总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任崔希礼、
张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭为公司副总裁，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘静为
公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘
任刘静为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。刘静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资
格证明，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任倪艳莉、齐峰为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
山东金城医药集团股份有限公司董事会
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