证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-005
上海先惠自动化技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4
月 10 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事
主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章
程》及监管机构的规定。公司《2025 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反
映出公司报告期内的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在董事会提出本意见前，未发现参与公
司《2025 年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真履
行股东会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司良好的运作和
可持续发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公
司各项业务的发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营
能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公
司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，该方案符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围
内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司董事 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考
核管理制度及已生效实施的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，与
公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事的工作积极性、主动性，有利于公司
的长期稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-007）。
本议案董事会薪酬与考核委员会各委员均回避表决，直接提交董事会审议。
全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，高级管理人员的薪酬
是根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关
薪酬管理制度确定并发放。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事潘延庆先生、王颖琳女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（八）审议《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
《上海证券交易
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
所科创板股票上市规则》
—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监
督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（九）审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十一）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股
东会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十二）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
规则》
关要求，董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
关联独立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十三）审议《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件
关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情
况，切实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十四）审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制
度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部
控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《上海
先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地
反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十五）审议《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》
公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其
子公司在 2026 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司
合并报表范围内的子公司及孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，
不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告
编号：2026-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公
司使用最高不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用
效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审
议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十七）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含等值外币）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述事项内容及
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号》
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。公司
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不会影响募投项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十八）审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各
项业务正常开展，公司 2026 年拟向合作银行申请总额不超过人民币 800,000 万元
（含等值外币）的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、
贸易融资、保函等，授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表在公司合并
报表范围内决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主
体。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十九）审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影
响，提高外汇资金使用效益，保证公司盈利的稳健性，公司拟与银行开展远期结售
汇等外汇衍生产品业务，金额不超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币，授权有效
期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上
述额度和授权期限内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权
公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》
（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十）审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，授权期限自公司 2025 年年度股东会审
议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十一）审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十二）审议《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的
议案》
公司编制的社会责任报告符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称
“《证券法》”）等规定，符合真实、客观、透明的原则，有效地反映公司在 2025 年
度履行环境、社会及公司治理的重要信息。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十三）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好
的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公
司修订了《上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月
修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十四）审议《关于公司会计政策变更的议案》
本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
（公告编号：2026-014）。
海先惠自动化技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十五）审议《关于公司 2025 年度计提及转回减值准备的议案》
公司《关于公司 2025 年度计提及转回减值准备的议案》符合《企业会计准则》
和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真实、
准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确
的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2025 年度计提及转回减值准备的公告》（公
告编号：2026-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十六）审议《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
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