证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2026-013
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2026 年 4 月 20 日下午 15:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时
董事会提前五日通知的要求，本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式
发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并
主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
审议通过《关于提前赎回“家联转债”的议案》
自 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 4 月 20 日，公司股票已满足任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（19.93
元/股），根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“家联转债”的有条件赎回
条款。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高
资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“家联转债”的提前赎回权利，
并授权公司管理层及相关部门负责后续“家联转债”赎回的全部相关事宜。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见；律师对该事项出具了法律意见书。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回“家联转债”的公告》。
三、备查文件
债”的核查意见；
司债券之法律意见书。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
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