证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-003
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日以书
面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合召
开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，高级管理人员列
席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预
算报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编
号：2026-007）。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告（吕巍）》、
《2025 年度独立董事述职报告（蓝发钦）》、《2025 年度独立董事述职报告（邵
帅）》。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（八）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告》。
（九）会议审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估报告》。
（十）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告》。
（十一）会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付报酬的
议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第七届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2026-006）。
（十二）会议审议通过了《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》
公司董事 2026 年度薪酬方案拟订如下：在公司担任管理职务的董事薪酬方
案结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素进行制定，薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成；公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效
考核，独立董事的董事津贴标准为每年 12 万元（税前）。
投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委
员均回避表决。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）会议审议通过了《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟订如下：高级管理人员的薪酬方案
结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素进行制定，薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事朱立科、吕占富回避表决。
本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-012）。
（十四）会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
关联董事朱立科、朱立群、李红艳、朱枫回避表决。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第七届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）会议审议通过了《关于 2026 年度公司银行授信及担保额度预计的
议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）发布的《关于公司及子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及
担保额度的公告》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）会议审议通过了《关于公司 2025 年环境、社会与治理（ESG）报告
的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司 2025 年环境、社会与治理（ESG）报
告》。
（十七）会议审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2025 年度内部控制评价报告》。
（十八）会议审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司 2026 年第一季度报告》。
（十九）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的公告》（公告编号 2026-009）。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公
告》（公告编号 2026-010）。
（二十一）会议审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）会议审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理
制度>的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（二十三）会议审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司舆情管理制度》。
（二十四）会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-004）。
（二十五）会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
特此公告。
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