证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2026-007
山东弘宇精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会
议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2026 年 04 月 09 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2026 年 04 月 20 日（星期一）14：00 在公司三楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
（3）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，全体高级管理人员列
席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东
弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、裴鸿昌
通讯出席会议董事：吕宝宁、辛汪琦、刘学伟、邹钧、王锋德
现场列席会议非董事高级管理人员：刘志鸿、张立杰、李春瑜、王成、黄平
二、议案审议和表决情况
工作报告的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司
自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会
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对独立董事独立性评估的专项意见》。
《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
本议案尚需提交股东会审议。
工作报告的议案》；
公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2025年度工作情况和公司业绩向董事
会进行了汇报，并对2026年度公司的经营计划进行了报告。
算报告的议案》；
公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。
及摘要的议案》；
经审议，董事会编制和审核的《2025年年度报告》及摘要符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2025年年度
报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。
制评价报告的议案》；
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
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公司审计委员会已审议通过此议案。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对
此出具了内部控制审计报告。
《2025年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露。
配方案的议案》；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，2025
年度实现归属于母公司股东的净利润人民币10,350,803.68元，提取法定盈余公积
金1,009,056.91 元，截至2025年12 月31 日，公司合并报表累计未分配利润为
并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为276,820,229.75元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025
年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的股本169,875,160股为基数，向全
体股东每10股派发现金0.26元（含税），共计派发现金红利4,416,754.16元；不送
红股；不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本方案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在利润分配方案公
告后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分
配总额。
《关于2025年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交股东会审议。
金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
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和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司
募集资金管理办法》等公司内部规章制度的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
国联民生证券承销保荐有限公司对此事项出具了同意的核查意见，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告，具体内容详见同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
公司薪酬与考核委员会已审议此议案，全体薪酬与考核委员会委员均回避表
决，该议案直接提请公司董事会审议。
本议案全体董事均回避表决，将直接提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度
报告》相关章节。
贷款额度等相关事宜的议案》；
《关于向金融机构申请贷款额度的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交股东会审议。
审计机构的议案》；
公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。
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公司董事会审计委员会对续聘的审计机构在2025年度履职情况进行了评估，
对审计机构履行了监督职责。
《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》《董事会审计委员会对会计师事
务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告》同时在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
募集资金进行现金管理的议案》；
国联民生证券承销保荐有限公司对此事项出具了同意的核查意见。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露。
自有资金购买理财产品的议案》；
《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露。
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。
年度股东会的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项，提交
股东会审议，公司定于2026年05月12日（星期二）14：00在山东省莱州市虎头崖
经济技术工业园区弘宇路3号召开2025年度股东会。
《关于召开2025年度股东会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上
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海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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