证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-010
雪天盐业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长马
天毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
股东会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各独立董事 2025 年度
述职报告。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度
董事会审计委员会履职报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年年
度报告》及其摘要。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发人民币 0.15 元（含税），本年度不进行资本公积转
增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2025 年
度利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）
报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度
环境、社会与治理（ESG）报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授
权使用的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
（十四）审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易实
际金额及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认
告》（公告编号：2026-013）。
关联董事马天毅先生、陈伟先生、徐宗云先生回避表决。
议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于审议<银行间债券市场非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司银行间债券
市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于拟申请注册发行债券的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于拟申请
注册发行债券的公告》（公告编号：2026-014）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩
效管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬与绩效管理办法》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接
提交股东会审议。
（十九）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选
人的议案》
经公司控股股东湖南盐业集团有限公司提名，董事会提名委员会
审查通过，公司董事会同意提名涂健先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于独立董
事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的
议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度
内部控制评价报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
（二十一）审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-016）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会议事
规则（修订稿）》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会审计
委员会工作细则（修订稿）》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十五）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司股东会议事
规则（修订稿）》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司投资者关系
管理办法（修订稿）》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十七）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十八）审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十九）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2026 年第
一季度报告》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
（三十）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会
的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东
会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
