证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-006
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇
以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长袁斌先生主持，公司高级管理人员列席会议。
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2025 年度总经理工作报告》；
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司总经理及其
他高级管理人员勤勉高效地履行职责,依据相关法律法规的有关规定，
管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》，并经董事会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》；
依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司
董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通
过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
公司独立董事任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生分别提交了《独
立董事 2025 年度述职报告》及《2025 年度独立性的自查报告》，董
事会对独立董事独立性自查情况出具了专项报告，
独立董事将在 2025
年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《2025 年度利润分配预案》；
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的
利益，回报广大投资者，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司
现有总股本 399,514,567 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.7
元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份
的基数发生变动的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相
应调整分配总额。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》；
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司
编制了《2025 年年度报告及其摘要》，年度报告摘要的内容均不超
出年度报告正文的范围。
董事会认为《2025 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期
公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
所披露的信息真实、准确、完整，本议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》；
根据相关法律法规，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》
，
经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见，并经董事会审议
通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报
告》，以上文件具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议并通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》；
根据公司《薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体内容
详见公司同日披露的《2025 年年度报告》中公司董事薪酬的情况。
公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体请
参考公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中第三章相关内容，
其中独立董事 2026 年度津贴与 2025 年度一致。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，因涉及全体董事利
益，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》；
根据个人具体业绩及贡献以及公司《薪酬与考核委员会工作制
度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司高级管理人员
度报告》中公司高级管理人员薪酬的情况。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，
具体请参考公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中第三章相关
内容。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事张越、范晓星、
赵峰为公司高级管理人员，对此议案回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
（八）审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度
审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事
会审计委员会审议通过，建议董事会续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，自股东会通过之
日起生效，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
、
国家相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计
提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有
助于提供更加真实、可靠的会计信息，有助于向投资者提供更加可靠
的会计信息。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司
同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金
需求及有效控制投资风险的前提下，公司董事会同意公司使用闲置自
有资金进行委托理财，最高额不超过人民币 80,000 万元。在额度范
围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再
投资，但期限内任一时点的投资金额不应超过投资额度。上述投资额
度的有效期限为本次董事会审议之日后 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议并通过《关于公司申请银行授信及为子公司申请授
信提供担保的议案》；
根据公司经营需要，董事会同意公司及子公司拟向各家银行申请
总计不超过 120,000 万元的综合授信额度,同意公司为全资子（孙）
公司成都佳发安泰信息工程有限公司拟向成都银行申请总额不超过
人民币 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限以银
行签署的相关合同为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司
同日公告的相关文件。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 13 日（周三）召开 2025
年年度股东会。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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