证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-019
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 17 日在建龙技术创新中心会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议
由董事长李建波先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董
事勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司各项重大事项的决策过程，持续完善公司
治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2025 年度的财务状况
和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
自身在专业领域的知识和经验，对所审议事项进行认真分析、充分讨论，并作出
合理决策，促进了公司规范运作。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职
责情况报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能够严格执行，不存在财务报告及
非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-
（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。
（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中，严格遵
守独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作。为了保证审
计业务的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。
（十）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时，全体委员回避表决；董事会在审
议本议案时，全体董事回避表决；本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事黄平、闫文付、杨新涛
回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十二）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十三）审议通过《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营发展的需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金
实力，同时加强与银行的合作，维护良好的合作关系，公司及下属子公司拟向合
作银行申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。
上述授信额度包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务，亦不
等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具
体业务合同进行约定。董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合
同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十五）逐项审议《关于制定、修订公司管理制度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股
东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
特此公告。
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