证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-013
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 17 日下午 17:00 在公司会议室通过现场及
通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电话、邮件等方
式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席
人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会工作报告》。
《2025 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
公司独立董事吕万良、靳黎娜、秦雪梅已向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东会审议。
年年度报告>及其摘要》。
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
度财务报告》。
《2025 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议通过。
年度决算报告》。
《2025 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
利润分配预案》。
《2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内部控制评价报告》。
《2025 年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》内
容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东会
审议。
预计日常关联交易的议案》。
关联董事李昆先生、李静女士回避表决。除关联董事外，此议案
获得全票通过。
《2026 年度预计日常关联交易的公告》内容详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司
股东会审议。
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东会审议。
立董事独立性评估的专项意见》。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
为规范公司董事及高级管理人员的离职程序，明确其离职后的责
任与义务，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股
东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全
科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员的积极性、
主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过，尚需提交公司
股东会审议。
司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照
公司薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、管理职责、实
际贡献等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且不低于 10%的绩效薪
酬需在公司年度报告披露后予以发放。
关联董事王旭峰先生回避表决。除关联董事外，此议案获得全票
通过。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司董事在公司担任管理等工作岗位者，按照公司薪酬与绩效考
核管理制度，并结合当年经营业绩、管理职责、实际贡献等领取薪酬，
包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%，且不低于 10%的绩效薪酬需在公司年度报告
披露后予以发放。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
全体内部董事回避表决。除内部董事外，此议案获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
于公司独立董事及外聘董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
独立董事、外聘董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持
税前 8.33 万元/年，按月发放。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
全体独立董事及外聘董事回避表决。除独立董事及外聘董事外，
此议案获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
开2025年年度股东会的议案》。
公司决定于2026年5月14日（星期四）上午9:00在北京市海淀区
创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2025年年度股东会。
《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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