证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2026-002 号
华纺股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
经致同会计师事务所审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净
利润-26,060.13 万元，其中，母公司实现净利润-23,227.09 万元，截止 2025 年末母
公司可供股东分配的利润为-57,186.25 万元。 鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满
足利润分配条件，故公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（涉及自身薪
酬的回避表决）；
（一）、董事 2025 年度薪酬：盛守祥（关联董事盛守祥回避表决，共计 8 张表决
票）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（二）、董事 2025 年度薪酬：钟志刚（关联董事钟志刚回避表决，共计 8 张表决
票）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（三）、董事 2025 年度薪酬：毛志平（关联董事毛志平回避表决，共计 8 张表决
票）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（四）、董事 2025 年度薪酬：李芳（关联董事李芳回避表决，共计 8 张表决票）
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（五）、董事 2025 年度薪酬：闫英山（关联董事闫英山回避表决，共计 8 张表决
票）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（六）、董事 2025 年度薪酬：刘水超（关联董事刘水超回避表决，共计 8 张表决
票）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（七）、董事 2025 年度薪酬：赵玉忠（关联董事赵玉忠回避表决，共计 8 张表决
票）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）、2026 年度董事薪酬方案。
（本议案已经薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会
审议。全体董事均回避了对此议案的表决，将直接提交股东会审议。）
议案》；
（一）
、高级管理人员 2025 年度薪酬：王超；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
、高级管理人员 2025 年度薪酬：孙中然；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
、高级管理人员 2025 年度薪酬：孙玉涛；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
、高级管理人员 2025 年度薪酬：丁泽涛；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
、2026 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于与关联银行存贷款业务之关联交易的议案》
（关联董事刘水超回避表决，
共计 8 张表决票）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
关于召开 2025 年年度股东会的具体事项另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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