证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-003
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年4月7日以微信形式发出，会议于2026年4
月17日以现场及通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
《上海翔港包装科技股
份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不
断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和运作做了
大量富有成效的工作。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2
做出了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》
公司《2025 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事
前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年年度报告真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告及报告摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2025
年年度报告摘要》详见《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c
n）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，
董事会拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
公司总股本 302,594,390 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,207,551.20 元（含税），
占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.82%。
司总股本 302,594,390 股，以此计算合计拟转增 121,037,756 股。本次转增后，公司总
股本为 423,632,146 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会第八次
会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意将该议案提交公
司董事会审议。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前认可并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际
情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公
司 2025 年计提资产减值准备人民币 7,298,333.49 元。同意将该议案提交公司董事会审
议。
经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司
资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，
同意公司 2025 年计提资产减值准备人民币 729.83 万元。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告的议案》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》已
经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认
为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度的年报审计机构，在审计过
程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，切实履行了审计机构应尽的职
责，审计行为规范有序，公允表达意见，保持了独立性，出具的审计报告客观、完整、
清晰。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前认可并提交董事会审议。
审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，经审慎
核查并进行专业判断，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员
会同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并同意
将该事项提请公司董事会审议。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计
机构，并提请股东会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定其
年度审计费用并签署相关协议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据公司独立董事提交的独立性自查报告，董事会认为：独立董事赵平先生、彭娟
女士、陈少军先生未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性
的相关要求。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案》
公司提供担保事项所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营状
况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项,是为满足公司及控股
子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核
委员会认为：2025 年公司董事薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司在薪酬发放过程中严格按照相关考
核制度执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
同意将该议案提交公司董事会进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事董建军先生、董婷婷女士、景成连先生、宋莉娜女士回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方
案的议案》
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核
委员会认为：2025 年公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的
实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司在薪酬发放过程中严格
按照相关考核制度执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等
制度的规定。同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司总经理董建军先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。股东会召开时
间另行通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
经审议，董事会认为：公司本次出售金泰克股权，是公司全面评估与审慎决策后的
战略选择，旨在进一步优化公司资产结构、合理安排对外投资布局，适时实现投资收益，
同意出售参股公司股权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。经审查财务总
监候选人祝笑女士的学历、工作经历、任职情况等有关资料，认为祝笑女士具备与其行
使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》
《规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任
祝笑女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
经审议，董事会同意聘任祝笑女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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