证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2026-014
上海华谊集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
会议，于 2026 年 4 月 7 日发出通知，2026 年 4 月 17 日在华谊集团华园会议中
心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、
公司《章程》的规定，会议合法有效。
经逐项审议、表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年经营工作情况和 2026 年经营工作安排》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会、治理报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
六、审议通过了《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2025 年财务决算情况及 2026 年财务预算报告》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。
内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2026-015）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
九、审议通过了《2025 年度公司利润分配方案（预案）》。
内容详见公司 2025 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2026-016）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2026-017）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、审议通过了《关于 2025 年度资产减值准备财务核销的议案》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2026-018）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度
会计师事务所的议案》。
内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2026-019）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《关于确认 2025 年内公司董事和高级管理人员薪酬总额
及确定 2026 年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案》。
领取薪酬总额为税前 1035.06 万元（税前薪酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、
职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬）。
署《劳动合同》的董事（内部董事）依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取
薪酬，未与公司签署《劳动合同》的董事（外部董事）原则上不在公司领取薪酬。
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为 15 万元/年（税前），不再发放其
他薪酬。
公司内部董事和高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励（任期激励），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
十七、审议通过了《修订部分制度的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十八、审议通过了《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。
内容详见公司《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》
（临时
公告编号：2026-020）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十九、审议通过了《关于十五五规划（2026 年-2030 年）的议案》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
二十、审议通过了《关于上海华谊能源化工有限公司所持安徽华谊化工有限
公司 94%股权无偿划转的议案》
。
将上海华谊能源化工有限公司所持的安徽华谊化工有限公司 94%股权无偿
划转给上海华谊能化化工有限公司。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。
以上第二、三、六、八、九、十四、十六项议题需提交公司 2025 年度股东
会审议批准。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十一日
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