潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2026-011
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相
结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2026 年 4 月 10
日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2025 年度总经理工作报告》， 认
为：公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东
会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。
二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事杨树波先生、王月永先生、陈伟先生分别向董事会提交了《独立董
事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会对独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案尚需提交股东会审议。
《2025年年度报告》及《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事
独立性评估的专项意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网
上的相关公告。
三、审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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详细内容见公司《2025 年年度报告》中的“第八节 财务报告”。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《2025 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮
资讯网上的相关公告。
四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
报告期内，2025 年度公司实现营业收入 71,358.74 万元，同比增长 46.88%；
实现营业利润 3,236.99 万元，同比增长 150.69%；实现归属于母公司股东的净
利润 4,348.23 万元，同比增长 182.33%。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《2025 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨
潮资讯网上的相关公告。
五、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年年度报告全文及摘要后，认为公
司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况
和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有
效的执行，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了
较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司
各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审
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计报告》，详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公
告。
七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规
以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维
护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2025 年度以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 32,000 万股，预计派发现金股利 1600 万
元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度财务审计机构，关于2026年度的审计费用，提请股东会授
权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
—巨潮资讯网上的相关公告。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合相关规定，执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨
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潮资讯网上的相关公告。
十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
同意 2026 年度公司蒙古国全资公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公
司选用公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智慧钻井有限公司
（以下简称“天津锦龙”）提供的钻完井工程及相关配套服务。由此发生的天津
锦龙提供的钻完井工程及相关配套服务费用预计不超过 4,000 万元。
本次关联交易事项是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在
损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务
不会因此交易而对关联人形成依赖。
关联董事周锦明先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。
十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中信银行股份有限公司北
京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资
金贷款、承兑汇票保理、 保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期
限 1 年。同意授权公司管理层办理相关手续。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。
十二、审议通过《关于向海外全资公司增加投资额的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为加快推进渤海 09/17 区块综合地质研究、整体井位部署、钻前准备、钻探
实施、储量估算等各项工作，同意公司向智慧石油投资有限公司新增总额不超过
变为 15,000 万美元。
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本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于增加对外投资额的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-
巨潮资讯网的相关公告。
十三、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，并结合公司治理的实
际需要，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表
决，本议案将直接提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该
议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站-巨潮资讯网的相关公告。
十四、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员对该议
案回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该
议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。
十五、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根
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据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买
责任险。
为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层
在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，公司全体董事均回避表
决，本议案将直接提交股东会审议。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见中国证监会创业板指定
的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
十六、审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会提议于2026年5月15日（星期五）14:30在公司大会议室召开2025
年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露
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特此公告。
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