证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-022
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）
第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 17 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2026 年 4
月 7 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出
席会议的董事 8 名。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陆海粟先生主持。
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中新集团 2025 年度财务决算》
同意《中新集团 2025 年度财务决算》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《中新集团 2025 年年度报告及摘要》
本议案经公司审计委员会全票审议通过后提交董事会审议，董事会同意《中
新集团 2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2025 年年度报告》及《中新集团 2025
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《中新集团 2025 年度利润分配预案》
同意《中新集团 2025 年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2025 年度利润分配预案公
告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《中新集团 2026 年度财务预算》
同意《中新集团 2026 年度财务预算》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于中新集团 2026 年度新增融资综合授信额度的议案》
但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款）、流动资金贷款、银行票
据等。
授权管理层在上述额度范围内进行融资，办理信用、保证、抵押、质押等合
法且必要的融资担保手续，并签署相关文件；融资担保事项构成对外担保的，须
按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定另行履行决策程序；融资
综合授信额度及授权有效期一年，自 2025 年度董事会批准之日起生效，至 2026
年度董事会召开之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于中新集团 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
本议案经公司 2026 年第二次独立董事专门会议全票审议通过后提交董事会
审议，董事会同意《关于中新集团 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
中新集团 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案经公司董事会审计委员会全票审议通过后提交董事会审议，董事会同
意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2026 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中新集团续聘会计师事务所为公司 2026 年度财务审计
机构及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《中新集团 2025 年度内部控制评价报告》
本议案经公司审计委员会审议全票通过后提交董事会审议，公司编制了《中
新集团 2025 年度内部控制评价报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《毕马威华振会计师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份
有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《中新集团 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
同意《中新集团 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告》
同意《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报
告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《中新集团 2025 年度董事会审计委员会履职报告》
同意《中新集团 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2025 年度董
事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于中新集团 2025 年可持续发展（ESG）报告的议案》
同意《中新集团 2025 年可持续发展（ESG）报告》。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2025 年可持续发
展（ESG）报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于中新集团高管 2025 年度绩效考核与总裁实际总直
接薪酬的议案》
本议案经公司薪酬与考核委员会全票审议通过后提交董事会审议，董事会同
意《关于中新集团高管2025年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事尹健、陆海粟回避表
决。
（十四）审议通过《中新集团 2025 年度董事会工作报告》
同意《中新集团 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（十五）审议通过《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》
同意《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2025 年年度股东会的议案》
同意于 2026 年 5 月 11 日下午 2:30 在公司会议室召集召开公司 2025 年年度
股东会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中新集团关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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