证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-011
安徽林平循环发展股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》
的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2026 年 4 月 17 日下午 15：00 在公司会议室以现场形式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽
林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李建设先生召集并
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地
反映了 2025 年公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年年度报告》
《安徽林平循环发展股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
同 反 弃
序号 议案名称 议案内容 意 对 权 回避票数
票 票 票
数 数 数
年度非独立董事 度，在公司担任职务的非独 李 建 设 先
薪 酬 事 项 的 议 立董事根据其所任职务对应 生、徐辉先
案》 的公司薪酬与绩效考核管理 生、李培凯
相关制度领取岗位薪酬，不 先生、何海
领取董事津贴。 波先生、魏
飞先生、孙
影影女士回
避表决）
年度独立董事薪 董事津贴，独立董事李长云 李 长 云 先
酬事项的议案》 先生 2025 年度津贴为 6.00 生、陈务平
万元，独立董事许家武先生 先生、许家
独立董事陈务平先生 2025 表决）
年度津贴为 6.00 万元，独立
董事张传忠先生（2025 年 5
月离任）2025 年度津贴为
年度高级管理人 度，结合公司实际经营业绩 兼任高级管
员薪酬事项的议 情况及个人绩效考核结果， 理人员李建
案》 公司总经理李建设先生 设先生、徐
元，公司副总经理徐辉先生 培凯先生回
元，公司财务总监李培凯先
生 2025 年度薪酬为 34.92 万
元，公司董事会秘书王善彬
先生 2025 年度薪酬为 19.73
万元，公司副总经理石双喜
先生 2025 年度薪酬为 46.67
万元，公司副总经理吴正峰
先生 2025 年度薪酬为 32.29
万元，公司副总经理姚广伍
先生 2025 年度薪酬为 44.68
万元，公司副总经理闫维飞
先生 2025 年度薪酬为 35.48
万元。
年度董事薪酬方 为 6 万元/年（含税），自任 回避表决，
案的议案》 期开始起按月发放； 本议案直接
职务的非独立董事根据其所 审议。）
任职务对应的公司薪酬与绩
效考核管理相关制度领取岗
位薪酬，不领取董事津贴；
非独立董事薪酬由基本薪酬
和绩效薪酬组成。基本薪酬
结合区域经济、收入等差异
情况、行业薪酬水平、岗位
职责和履职情况确定，基本
薪酬按月发放。绩效薪酬与
公司整体经营发展情况及经
营业绩挂钩，按公司薪酬管
理 相关制 度进行考评 后决
定，实际发放金额以考评结
果为准。公司可以根据经营
情况和市场情况，针对董事、
采取中长期激励措施，包括
股权激励、员工持股计划等，
具体方案根据相关法律法规
由公司另行确定。
年度高级管理人 担任的管理职务，按公司薪 兼任高级管
员薪酬方案的议 酬与绩效考核管理的相关制 理人员李建
案》 度领取薪酬。高级管理人员 设先生、徐
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬 辉先生、李
组成。基本薪酬结合区域经 培凯先生回
济、收入等差异情况、行业 避表决）
薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定，基本薪酬按月发
放。绩效薪酬与公司整体经
营 发展情 况及经营业 绩挂
钩，按公司薪酬管理相关制
度进行考评后决定，实际发
放金额以考评结果为准。公
司可以根据经营情况和市场
情况，针对高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股
权激励、员工持股计划等，
具体方案根据相关法律法规
由公司另行确定。
其中，子议案 6.1、6.3、6.5 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
子议案 6.2、6.4 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因表决人数不足半数，
直接提交董事会审议；子议案 6.1、6.2、6.4 还需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及拟定 2026 年度薪酬方案公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事李建设回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度
综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
董事会听取事项：
会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事还将于公司 2025 年
年度股东会上进行述职。
特此公告。
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