证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-012
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
九届董事会第四次会议的通知及材料，会议于 2026 年 4 月 20 日下午
议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长申庆
飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度总经理工作报告》的详细内容请参见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”相关内容。
二、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》第三节、
第四节。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报
告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会
对独立董事独立性评估的专项意见》。
《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘要的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2025
年度财务报告及 2025 年度报告财务信息的议案》。
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、
第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会
议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》于同日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通
过。2026 年度董事薪酬方案详见公司同日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告
编号：2026-015）。
因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案将
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
的情况详见 2025 年年度报告。
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》
（公告编号：2026-015）。
关联董事冯立明先生、甘学贤先生、张雅林女士回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通
过。
八、审议通过了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》于同日在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
十三、审议通过了《关于开展 2026 年度外汇衍生品业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
《关于开展 2026 年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇
衍生品业务可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《关于开展 2026 年度外汇衍生品业务的
公告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《关于会计政策变更的公告》于同日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整公司组织架构的公告》于同日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十六、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》于同日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
十七、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事及高级管理人员薪酬管理办法》于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十八、审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《2026 年一季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2026 年 5 月 12 日（周二）召开 2025 年年度
股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于同日在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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