证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-013
内蒙古博源化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十九次董事会会议
的通知。
议室以现场和视频相结合的方式召开。
事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过
视频参加会议的董事为刘宝龙。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司高级管
理人员列席本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2025 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报
告》。
公司拟以现有总股本 3,716,831,560.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 3 元（含税），共计派发现金红利 1,115,049,468 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事张世潮、董敏、李要合回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2025 年度董事薪酬
及 2026 年度董事薪酬方案的公告》。
员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事邢占飞、纪玉虎回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2025 年度高级管理
人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构
的公告》。
产的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值、预计负
债、确认公允价值变动及核销资产的公告》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戴继锋先生、邢占飞先生、王林丛
先生、王彦华先生、吴巴特尔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名
班均先生、秦桂森先生、郑海春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期
三年，自股东会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
公司根据业务发展实际与行业趋势研判，对现有组织机构进行部分调整。经
营层增设营销委员会并下设办公室，作为公司营销战略落地与营销协同的核心决
策支撑机构，生产安全部更名为安全环保部，技术创新部更名为生产技术部，并
调整相关部门的职责。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
董事会定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2025 年年度股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》。
三、备查文件
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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