证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-007
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出通
知，于 2026 年 4 月 20 日以现场与视频相结合形式召开。本
次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事
长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的
议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议
六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司负责人 2025 年度基本年薪的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行
情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会
审议通过。
关联董事谭光明、刘洪润、李敬伟回避表决。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了《关于公司聘任 2026 年度财务报表及内
控审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过了《关于公司 2026 年度审计工作方案的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经
公司总经理李敬伟提名、董事会提名委员会审核通过，同意
聘任朱星盛先生担任公司总工程师（简历附后），任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日
止。截至本公告日，朱星盛先生未持有公司股份，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会实
施细则的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司董事会提名委员会实施细
则的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
附件
朱星盛先生，大学本科学历，正高级工程师。
历任铁道部第三局工程局第六工程处新郑桥梁厂助理
工程师、工程师、厂长助理，中铁三局集团有限公司桥隧工
程分公司渝遂工程项目经理部副经理、高速铁路筹备办公室
副主任、工程管理部副部长、武广客运专线项目经理部经理、
工程技术管理部副部长、泰美桥梁厂副厂长，本公司南京指
挥部安全质量部主任，设备管理部专业工程师、副主任、主
任、党支部书记。
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