证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
广州海鸥住宅工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面形式发出，会
议于 2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。独立董事李晓安女士因事请假，委托
独立董事程顺来先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025
年度总经理工作报告》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025
年度董事会工作报告》
公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董
事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》；独立董事将在公司 2025 年年度股
东会上述职。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
海鸥住工 2025 年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见 2026 年 4
月 21 日巨潮资讯网。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025
年度财务决算方案》
报告期内，公司实现营业收入 262,058.91 万元，比去年同期 285,395.75 万
元下降 8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,809.83 万元，比去年同期
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-12,381.20 万元减亏 4.61%（以上数据经审计）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2026
年度财务预算方案》
公司 2026 年度财务预算方案（合并）
单位：万元
项目 2026 年度预算 2025 年度实际 增减变动
营业收入 297,019.01 262,058.91 13.34%
归属于母公司股东的净利润 8,229.28 -11,809.83 169.68%
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不
构成本公司 2026 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益
的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025
年度利润分配预案》
结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略
布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025
年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度
分配。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<海鸥住工 2025
年年度报告>及其摘要》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《海鸥住工 2025 年年度报告摘要》及《海鸥住工 2025 年年度报告》全文详
见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、
《上海证券
报》、《经济参考报》。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度
关联交易情况说明的议案》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（八）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事陈巍先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝
喜欧智能卫浴有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事龙根先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班
尼戈流体控制有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞
海霖智能技术有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事郭敏坚先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海
东铁五金有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事龙根先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海
东铁贸易有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳
吉门第智能科技有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江
集致装饰科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事陈巍先生、王瑞泉先生、郭敏坚先生、龙根先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025
年度内部控制自我评价报告》
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
《海鸥住工 2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2026 年 4 月 21 日
巨潮资讯网。
（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信融资的议案》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。
（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇衍生品套期保值业务的议案》
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外
汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于立信
会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2025 年度审计工作的总结报告》
（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的公告》。
（二十三）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司《2025 年年度报告》
第四节之“四、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情
况”。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<
董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
修订后的制度全文详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工董事、
高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对子
公司提供担保的议案》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对子公司提供担保的公告》。
（二十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参考报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
（二十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工
《海鸥住工 2025 年度社会责任报告》全文详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯
网。
（二十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定
未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工未来三年股东
回报规划（2026 年-2028 年）》。
（二十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
董事会决议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00 在广州海鸥住宅工业股份
有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2025 年年度股东会，
审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、
《上海证券报》、
《经济参
考报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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