证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2026-031
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 20 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事
高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生
产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》具体内
容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
《 2025 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》具体内容 2026 年 4 月
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2025 年
度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部
控制审计报告。
表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司 2025 年
年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及所有薪酬与考核委员会成
员薪酬，因此同意直接将此议案提交公司董事会审议。《关于董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司 2025 年
年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员会成员回避，直接提
交董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2026 年 4 月 21 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容详见
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-16,460,699.59 元，其中 2025 年度母公司实现净
利润 53,923,380.63 元。根据《公司章程》第一百七十二条规定：“公司现金分
红的具体条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实现现金分红不会影响
公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执
行）；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分
之三十以上”。
足现金分红条件。2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专
项核查意见。
办理相关事宜的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。
本议案审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员会成员回避，直
接提交董事会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 25 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年
年度股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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