证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2026-018
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中谭天先生
以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了
会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），
《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告内容详
见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《2025 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第
三节 管理层讨论与分析”和“第八节 财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
考虑到 2025 年度公司业绩情况，并立足于公司中长期公司发展战略及运营资金
需求，为保障公司稳健发展、增强抗风险能力，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网。
《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，由于涉及全体独立董事薪酬，全体独
立董事回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接
提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及公司董事长兼副总经理聂蓉女士、董事兼财务总监王娜女士薪酬，
聂蓉女士、王娜女士、谭天先生（聂蓉女士一致行动人）回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯
网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
完成情况的议案》
《关于浙江中辰城市应急服务管理有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的公
告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案聂蓉女士、王娜女士、谭天先生回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
审计机构出具了业绩承诺实现情况的说明审核报告，详见巨潮资讯网。
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘用期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的
审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等
事项。
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价
公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、
高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合
公司的实际情况，制定本制度。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合
规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，制定本制度。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转债”）
于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2025 年 12 月 31 日，声迅转债累计转股 22,199
股，公司总股本增加至 81,862,199 股，公司注册资本变更为 81,862,199 元。除以上
内容涉及条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根
据修订情况办理相关工商变更登记手续。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》详见《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。经
公司董事会认真审议，根据公司相关工作计划安排，同意公司择期召开 2025 年年度
股东会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东会通知另行公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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