证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-025
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 7 日发出第三届董
事会第二十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2026
年 4 月 17 日在成都以现场结合视频方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事
麦宝洪先生，独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生、吴柏
钧先生，职工董事许明波先生现场出席本次会议；董事段心烨女士、邓喻女士、
杨清玲女士以视频方式出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
一、本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司 2025 年年度报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（二）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意以公司总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.20 元（含税），合计派发 484,131,234.72 元，不送红股，不以资本公积转增
股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。如本利润分配预案实施前公司总股
本发生变化的，将按照派发总额不变的原则相应调整。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》于同日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（三）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（四）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
《2025 年度独立董事述职报告（吕益民）》《2025 年度独立董事述职报告
（周凤翱）》《2025 年度独立董事述职报告（陈红珊）》《2025 年度独立董事
述职报告（林斌）》《2025 年度独立董事述职报告（吴柏钧）》于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（五）《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
《董事会关于公司 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（六）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情
况评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情
况的报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）《关于公司 2025 年度经营工作报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。
（八）《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度可持续发展报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。
（九）《关于公司 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评
估报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》于同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
（十）《关于公司 2025 年度董事履职情况、评价结果和薪酬情况专项说明
的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事履职情况、评价结果和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东
会审阅。
（十一）《关于公司 2025 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专
项说明的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东
会审阅。
（十二）《关于公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作
计划的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十三）《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度内部控制评价报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十四）《关于公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《关于公司 2025 年度信息技术管理工作报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于公司 2025 年度合规报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。
（十七）《关于公司 2025 年度全面风险管理报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。
（十八）《关于公司 2025 年度风险控制指标报告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。
（十九）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：在审议公司 2026 年度董事薪酬方案时，全体董事均为关联董事
已回避表决。因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议，尚须提交公司股东会审
议。
（二十）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东
会审阅。
（二十一）《关于公司 2026 年度公益捐赠方案的议案》
同意公司 2026 年度公益捐赠总额度为 545 万元。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》
华能资本服务有限公司的董事、高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员
的公司发生的日常关联交易
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王军先
生、段心烨女士、邓喻女士、林鹭女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决
权。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王军先
生、许明波先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交
易
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事孙献女
士、杨清玲女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关
联交易
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事敬红先
生、麦宝洪先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决情况：在审议公司预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交
易时，全体董事均为关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足三人，本子议
案直接提交股东会审议。
《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审
议。股东会对本议案进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳新
江南投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司等应分别对相应子议案回避表决，
亦不得接受其他股东委托进行投票。
（二十三）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度会计师事
务所，审计范围包括母公司及各子公司，审计费用合计不超过人民币 125 万元。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（二十四）《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方
案的议案》
同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求且不存
在重大资金需求的前提条件下，进行 2026 年中期利润分配，并由董事会在取得
股东会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年
中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，
进行中期利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二十五）《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
同意召开公司 2025 年度股东会。同意授权公司董事长择机在规定期限内确
定本次股东会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发出股
东会召开通知公告及其他相关文件。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、本次会议审阅了以下报告：
（一）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
《 董 事 会 审 计 委 员 会 2025 年 度 履 职 情 况 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）《2026 年第一季度董事会决议落实执行情况报告》
本报告已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。
特此公告。
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