证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-020
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议
于 2026 年 4 月 20 日在公司三楼会议室以通讯结合现场会议方式召开。会议通知
和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6
名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议：
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
公司独立董事将在2025年年度股东会上报告其履职情况。
独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独
立董事2025年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专
项评估意见。
董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会2025年度履职情况报
告》。
《永悦科技独立董事2025年度述职报告》《永悦科技董事会关于独立董事
情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
公司 2025 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《永悦科技 2025 年年度报告》全文及《永悦科技 2025 年年度报告摘要》同
日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025
年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-53,148,030.67 元，2025
年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-56,175,495.85 元。
由于公司 2025 年度期末可供股东分配的利润为负，董事会综合考虑公司财
务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公
司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转
增股本。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提
议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
度财务及内部控制审计机构，并提议股东会授权公司经营管理层根据审计工作量、
参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
审计服务费。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关
于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
年度薪酬、津贴方案》
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。由于涉及全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关
于计提 2025 年相关减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2025 年年度股东会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网
站的《永悦科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管
理，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，公司董事会拟修订《永悦科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技董事和高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关
于前期会计差错更正的公告》。
特此公告。
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