证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-032
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月19日召开第
六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序
伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊
普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信
是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证
券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证
券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收
费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
金亚科技、 技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的
尚余 500
投资者 周旭辉、立 2014 年报 生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担
万元
信 赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告，2016 年半年度
报告、年度报告，2017 年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权
保千里、东 2015 年重 人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至
北证券、银 组、2015 年 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负
投资者 1,096 万元
信评估、立 报、2016 年 债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者
信等 报 对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，
足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、
自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 张宁 1995年 1996年 2012年 2022年
签字注册会计师 吴立 2025年1月 2015年 2025年1月 2024年
质量控制复核人 梁肖林 2002年 2002年 2011年 2022年
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张宁
时间 上市公司名称 职务
时间 上市公司名称 职务
（2）项目签字注册会计师从业经历：
姓名：吴立
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：梁肖林
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行
相关决策程序。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、
独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和
良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审
计委员会提议继续聘请立信为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计
等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，并以9票赞成、0票反
对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2026年度审计
机构，负责公司2026年度财务报告审计工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
三、备查文件
特此公告！
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