证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-036
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开
第六届董事会第十一次会议，全体董事对《关于董事、高级管理人员2025年度薪
酬确认及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，直接提交股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
张曦 董事长 现任 24.90
张兵 副董事长 现任 117.00
秦建民 董事 现任 6.90
宋锡滨 董事 现任 94.50
陈汉 董事 现任 2.40
董事 任免
王玥 6.90
独立董事 现任
李济东 独立董事 现任 6.90
刘欣梅 独立董事 现任 2.40
王晓红 职工代表董事 现任 6.00
霍希云 总经理 现任 90.00
肖强 副总经理、财务总监 现任 90.00
许少梅 副总经理、董事会秘书 现任 90.00
杨爱民 副总经理 现任 90.00
莫雪魁 副总经理 现任 90.00
司留启 董事 离任 72.00
温学礼 独立董事 离任 4.50
合计 -- -- 794.40
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状
况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制
定了董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用范围
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
（二）适用期限
本薪酬方案自动失效。
（三）薪酬方案
（1）内部董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工以及公
司管理人员兼任的董事）依据其在公司中担任的职务领取薪酬，任期内不再另行
领取董事津贴；
（2）外部董事（指独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独
立董事）的津贴标准为9.6万元/年（含税），按月发放。
薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，并根据公司薪酬管理制度及
绩效考核情况确定。
薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬应与公司经营目标挂钩，并根据
公司薪酬管理制度及绩效考核情况执行，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放。
（四）其他说明
期计算并予以发放。
级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根
据相关法律法规由公司另行确定。
方案尚需提交股东会审议。
提交股东会审议通过方可生效。本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、
部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
特此公告！
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