张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》以及《公
司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持勤勉尽责的态
度，认真审慎地履行了监督及评估内外部审计工作、审议公司财
务信息及其披露、监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内
部控制有效性等方面的职责。现对 2025 年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立
董事杨晓琴女士、独立董事金建海先生及非独立董事周锋先生，
其中具备会计专业知识的杨晓琴女士担任审计委员会召集人。
过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。自该议案
经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，由董事
会审计委员会行使监事会职权。根据《公司章程》，审计委员会
的主要职责和权限包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制、审议聘任或解聘公司财务负责人、
依法检查公司财务、监督董事和高级管理人员履行职责的合法合
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规性，以及《公司章程》及其附件规定的其他职责，以维护公司
及股东的合法权益。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
位委员认真审阅会议资料，进行了充分有效的沟通，并出具了审
议意见呈报公司董事会，具体如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第十届董事会审计委员 关于会计师事务所与公司审计委员会
会 2025 年第一次会议 就独立性和审计计划的沟通
第十届董事会审计委员 《关于授权子公司保税贸易开展套期
会 2025 年第二次会议 保值及远期结售汇业务的议案》
第十届董事会审计委员 《公司 2024 年年度报告》初稿
会 2025 年第三次会议 《公司内部控制评价报告》初稿
《公司 2024 年年度报告》及摘要
第十届董事会审计委员
会 2025 年第四次会议
《关于审议公司会计政策变更的议案》
第十届董事会审计委员
会 2025 年第五次会议
第十届董事会审计委员
会 2025 年第六次会议
第十届董事会审计委员
会 2025 年第七次会议
第十届董事会审计委员 《关于聘任公司 2025 年度审计机构和
会 2025 年第八次会议 内部控制审计机构的议案》
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了全面了解和审查，认为其具备
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为上市公司提供专业审计服务所需的胜任能力、投资者保护机制、
高度的独立性以及诚信品质。审计委员会对中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）在 2025 年度执行财务报表审计工作及内控审
计工作的情况进行了监督，确认该事务所严格遵循独立、客观、
公正的执业原则，圆满完成了公司委托的各项审计任务，履行了
审计机构的责任和义务，能够确保整个审计工作真实、客观、公
正。
针对公司 2025 年度财务报告的审计工作，在年审会计师进
场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听
取了关于公司经营状况、财务状况及内部控制情况的详细介绍，
并就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及 2025
年度的审计重点、年度审计时间安排等事项进行了沟通，提高了
相关审计工作的效率，确保各项审计工作顺利完成。
（二）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定的要求，构建了健全的公司治理
结构和内部控制体系。报告期内，审计委员会对公司的内部控制
活动进行了监督，认为公司严格遵守各项法律法规、部门规章、
《公司章程》以及其他内部管理制度，切实保障了公司和股东的
合法权益。
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（三）审阅公司财务信息及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公
司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部
《企业会计准则》的规定编制，能够反映公司 2025 年度的财务
状况与经营成果。
（四）监督及评估公司内部控制的有效性
险管理及内控管理体系建设的监督和评估职责。审计委员会认为，
公司建立了较为完善的公司治理结构和制度，公司内部控制及全
面风险管理的实际运作状况符合中国证券监督管理委员会发布
的有关上市公司治理规范的要求。建议公司持续依法开展经营活
动，加大合规管理监督力度，严格执行制度管理流程，指导子公
司进一步增强风险管控能力。
四、总体评价
职责，充分发挥监督职能，切实维护了公司及全体股东的合法权
益；公司董事会、经理层及相关部门在各项工作中对审计委员会
给予了全力支持与积极配合，为审计委员会规范高效履职创造了
良好条件。
财务会计政策和财务信息，更充分地发挥财务和会计监督职能；
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指导公司持续强化内部审计、内部控制及风险管理工作，不断提
高制度执行的有效性；加强对外部审计师履职情况的监督，进一
步推动内外部审计的协调运转。承接好监事会相关职责，更有效
地履行监督职能，为董事会有关决策及经理层经营管理提供切实
有效的咨询和建议，为公司的高质量发展贡献更大的力量。
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