证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-018
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
万立祥先生的书面辞职报告。万立祥先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事
会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪
酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名周畅先生为公司独立董事候选人，
上述议案尚需提交股东会审议。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
独 立 董
事；审计
委员会委
员（主任 2026 年 4 2027 年 9 月
万立祥 个人原因 否 不适用 否
委员）、 月 20 日 19 日
薪酬与考
核委员会
委员
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，万立祥先生的辞职将导致公司
独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此万立祥先生的辞职将在公
司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，万立祥先生仍将按照法律和《公
司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
万立祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了
积极作用。公司及公司董事会对万立祥先生在任期间的工作给予充分肯定，对其
作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
补选第五届董事会独立董事的议案》。
经公司提名委员会资格审查，未发现周畅先生（简历见附件）有《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有
关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
董事会同意提名周畅先生为公司独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。
同时，董事会同意在股东会通过的前提下，周畅先生将相应接替万立祥先生履行
独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下：
郑建国；
事周畅；
董事傅建中；
立董事陈卫民。
特此公告。
泰瑞机器股份公司董事会
附件：第五届董事会独立董事候选人简历
周畅先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教
授，现任浙江财经大学校人事处专聘副处、国际会计系党支部书记兼系副主任、
创新创业工作室负责人。
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