证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-024
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中
包含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次职
工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举刘亚萍女士为公司第四届董事
会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。
刘亚萍女士将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共
同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。
特此公告。
附件：《第四届董事会职工代表董事简历》
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
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附件：
第四届董事会职工代表董事简历
刘亚萍女士简历：
刘亚萍，女，汉族，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，工程师，二级建造师。2004 年 5 月至 2008 年 6 月，历任神木市美能天
然气有限责任公司技术员、技术部经理；2008 年 6 月至 2015 年 12 月，历任陕
西美能燃气有限责任公司技术主管、技术部经理、总工助理、副总工程师；2015
年 12 月至 2018 年 6 月，任陕西美能燃气股份有限公司监事、副总工程师；2018
年 6 月至 2023 年 3 月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司技术总监；2023
年 3 月至 2024 年 5 月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司副总经理；2024
年 5 月至 2025 年 9 月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、城市燃气
事业部副总经理；2025 年 9 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司职
工代表董事、城市燃气事业部副总经理。
截至目前，刘亚萍女士持有公司股票 22.4250 万股，刘亚萍女士与其它持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系。
刘亚萍女士不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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