证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2026-020
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：是
?该关联交易事项为2026年度日常关联交易预计，不会影响东睦新材
料集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对
此次关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意该事项，认为：公
司2026年度日常关联交易预计为公司生产经营所需，符合公司实际情况，
该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律、法规的规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联
交易的定价机制是公允的，该关联交易不会影响公司独立性，亦不存在严
重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该事
项，并同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。
过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出具了关于2026年度日
常关联交易事项的书面审核意见：（1）根据自身日常生产经营需要，公
司与睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）、宁波新金广投资
管理有限公司（以下简称“宁波新金广投资”）相互开展为对方提供原材
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料、模具、租赁、粉末冶金制品及企业法人营业执照许可经营范围内法律
允许的日常经常性交易，其中公司2026年度拟继续委托睦金属直接从日本
采购材料、产品，公司及控股子公司拟接受睦金属和睦龙塑胶（东莞）有
限公司（以下简称“睦龙东莞”）的委托，生产部分粉末冶金产品、模
具；公司及控股子公司2026年度拟继续向宁波新金广投资采购原材料，并
接受宁波新金广投资的委托，生产部分模具、粉末冶金产品和租赁；该等
交易属于关联交易事项。（2）该等关联交易事项符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定；我们认
同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该关联交易不
会影响公司独立性，亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，我们同意该等日常关联交易，同意提交公司第九届董事
会第八次会议审议。
股子公司同睦金属及其子公司睦龙东莞产生与日常经营相关的关联交易，
预计金额不超过4,946.50万元；同意2026年度公司及控股子公司同宁波新
金广投资产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过61,555.70万
元。关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光、多田昌弘、羽田锐治、山根裕也
分别对关联事项进行了回避表决。会议程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股
份有限公司章程》的规定。
东睦金属和宁波新金广投资及其关联方将分别回避表决。上述关联交易的
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该关联交易有
关事项的股东会召开之日止。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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关联方 关联交易类别
额 生金额 额差异较大的原因
采购材料 400.00 6.21
睦金属
出售成品 10,600.00 3,573.21
注1
采购材料 70.00 0.44
睦龙东莞
出售成品 100.00 6.57
采购材料 65,000.00 47,376.31
宁波新金
采购工业气体 300.00 0.00 注2
广投资
出售成品 200.00 46.32
总计 76,670.00 51,009.06
注1：公司与睦金属及其子公司2025年度实际发生的日常关联交易总
额为3,586.43万元，未超过2025年度预计金额11,170.00万元，预计金额
与实际发生金额差异超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对
值的0.5%以上，主要原因为最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，
导致关联人对公司材料的采购计划进行相应调整。
注2：公司与宁波新金广投资2025年度实际发生的日常关联交易总额
为47,422.63万元，未超过2025年度预计金额65,500.00万元；预计金额与
实际发生金额差异超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值
的0.5%以上，主要原因为公司的采购计划和使用计划有所调整，导致对关
联人的采购计划进行相应调整。
单位：万元 币种：人民币
本年年初至披
占同类业 占同类业
关联交易类 2026 年度 露日与关联人 上年实际发生
关联方 务比例 务比例
别 预计金额 累计已发生的 金额
（%） （%）
交易金额
采购材料 45.50 0.010 1.73 6.21 0.002
睦金属
出售成品 4,850.00 0.693 745.08 3,573.21 0.592
采购材料 25.50 0.006 0.00 0.44 0.0001
睦龙东莞
出售成品 25.50 0.004 3.29 6.57 0.001
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采购材料 61,500.00 14.138 12,787.53 47,376.31 12.41
宁波新金
租赁 0.70 0.117 0.00 0.00 0.103
广投资
出售成品 55.00 0.008 0.00 46.32 0.009
总计 66,502.20 / 13,537.63 51,009.06 /
睦金属、宁波新金广投资2026年预计关联交易金额与前次实际发生金
额300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以
上，存在差异的主要原因：公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际
市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当
调整。以上与关联方2026年预计金额具有一定的不确定性，但属于正常经
营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业性质：境外企业
注册地址：日本国东京都町田市鹤间六丁目1番20号
法定代表人：羽田锐治
注册资本：日元9,040万元
经营范围：使用各种金属粉末成形品制造烧结合金及其销售业务
主要财务数据（未经审计）：截至2024～2025年财年末（2025年9月
年实现营业收31.71亿日元，净利润3.3亿日元。
企业性质：有限责任公司（台澳港法人独资）
注册地址：东莞市长安镇乌沙社区江贝村步步高大道
法定代表人：植木秀则
注册资本：2,435万港元
经营范围：生产和销售塑胶制品、非金属制品模具及五金制品、汽车
及办公设备用塑胶件
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主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，睦龙东莞总资产
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91330206079203897J
住所：宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室 B 区 C0293
法定代表人：庄小伟
注册资本：8,903.4956万元
成立日期：2013年9月26日
经营范围：投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询；金属制
品、金属材料的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务
宁波新金广投资（母公司）主要财务数据（未经审计）：截至2025年
营业收入81,954.45万元。
（二）与公司的关联关系说明
一第一大股东，睦龙东莞是睦金属的子公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关
联交易》等规定，睦金属、睦龙东莞均为公司的关联方，该等交易构成关
联交易。
立，截至本公告日，宁波新金广投资除直接持有公司4.75%的股份外，还
持有公司股东宁波金广投资股份有限公司40.29%的股权，宁波金广投资股
份 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 数 量 为 51,111,016 股 （ 占 公 司 总 股 本 的
管理股份有限公司（持有公司股份数量为100万股）分别为公司不同时期
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设立的，涉及不同人员范围的员工持股平台，三者合计持有公司股份比例
为13.01%，根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人的认定，三者
构成一致行动关系。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，宁波新金广投资为公司
的关联方，该等交易构成关联交易。
（三）前期关联交易的执行情况及履约能力
截至本公告日，公司已对睦金属及其子公司、宁波新金广投资的基本
情况及其交易履约能力做了必要的尽职调查。
与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》，双方按照该
协议进行日常关联交易，公司与睦金属及其子公司在协议执行期间，未发
生向公司未支付款项形成坏账的情况。
理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》，
双方按照该协议进行日常关联交易，公司与宁波新金广投资在协议执行期
间，未发生向公司未支付款项形成坏账的情况。
三、关联交易的相关协议主要内容和定价政策
（一）与睦金属关联交易的主要内容和定价政策
根据日常关联交易协议约定，公司与睦金属所发生交易价格按下列顺
序确定并执行，据实结算：
合理确定交易价格；
价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，并符合以下条
件：
公司及其控股子公司向睦金属采购的材料、产品价格在相同条件下
（相同规格、相同质量、相同运输距离等），不得高于睦金属与独立于关
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联方的第三方发生非关联交易的价格；公司及其控股子公司向睦金属出售
成品时，双方按照公平、诚信原则,根据市场价格并以与非关联的第三方
的交易价格为基础协商确定。
（二）与宁波新金广投资关联交易的主要内容和定价政策
根据日常关联交易协议约定，公司与宁波新金广投资所发生交易价格
均按下列顺序确定并执行，据实结算：
合理确定交易价格；
价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，并符合以下条
件：
宁波新金广投资销售给公司及其控股子公司的原材料价格在相同条件
下（相同规格、相同质量、相同运输距离等），不得高于宁波新金广投资
与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格，且公司及其控股子公司
有优先购买权。公司向宁波新金广投资出售成品时，双方按照公平、诚信
原则，根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司委托睦金属直接从日本采购少量关键的日本产零件、粉末
冶金制品，以满足公司日常生产需要；公司及控股子公司接受睦金属及其
子公司的委托生产部分粉末冶金产品、原材料和模具，可以一定程度上实
现交易双方资源优势互补。
（二）公司及控股子公司向宁波新金广投资采购生产产品所需的部分
原料，并接受宁波新金广投资的委托，生产部分粉末冶金产品、模具。该
等交易不影响公司的独立性，反而有利于公司及其控股子公司减少原材料
价格波动带来的风险，以及获得相应的技术支持等增值服务，有利于保障
公司及其控股子公司的原材料供应稳定，维护核心利益，促进稳定健康地
发展。
综上所述，公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不
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会导致公司合并报表范围发生变更，也不影响公司的独立性，亦不存在严
重损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。
五、上网公告附件
公司董事会审计委员会关于第九届董事会审计委员会第七次会议相关
事项的书面审核意见。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
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