证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-031
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、授信额度事项概述
为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营
运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司（包含直接或间接控股子
公司）拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 15 亿元人民币授信额
度。
上述综合授信内容包括但不限于：本外币贷款、商业汇票、票据贴现、信用
证、贸易融资、保理融资、保函、票据池、资产池、供应链融资、外汇套期保值
业务以及其他金融衍生产品占用的金融机构占用的授信额度等业务。包括上述业
务的低风险业务，即同意公司及子公司在合作银行开展保证金/存单质押、结构
性存款质押、银行承兑汇票质押、理财产品质押等低风险业务。各业务品种之间
不设置限额，根据日常经营需求办理。公司及子公司或控股子公司控制的其他主
体可以在各自票据池、资产池质押额度范围内开展融资业务，当各自质押额度不
能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。
以上授信额度的有效期为自 2025 年年度股东会决议审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为
准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环
使用，无需公司另行出具决议。
同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要，
董事会提请股东会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签署
公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等
各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协议
各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。
二、审议程序及意见
（一）审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四
届董事会第十二次会议，均以全票审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度，
符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规的要求，不存在损害公
司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
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