证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-041
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报 ”专项行动的
倡议》，践行“ 以投资者为本 ”的上市公司发展理念，明新旭腾新材料股份有
限公司（以下简称“公司 ”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“
提质增效重回报 ”行动方案。本行动方案于2026年4月17日，经公司第四届董事
会第十二次会议审议通过主要内容如下：
一、提质增效总体目标
公司2026年将坚持“稳中求进、以进促稳”的工作总基调，聚焦主业提质、
管理增效、回报提升三条主线，统筹推进经营质量改善、投资者回报强化、新质
生产力培育、治理规范深化等重点工作，努力实现公司价值与股东回报的长期协
同增长。
二、聚焦主业经营质量，夯实价值创造基础
公司将深耕汽车内饰核心业务，致力于提升盈利韧性与经营效率。通过持续
优化产品结构，巩固真皮业务在中高端市场的品牌优势，同时加快水性超纤、水
性PU、环保PVC等环保材料的市场渗透，以“一站式内饰材料解决方案”增强客户
黏性。公司将进一步深化与现有主机厂的配套合作，积极拓展新能源客户及海外
市场，努力提升产能利用率和收入规模。在成本管控方面，公司将依托米尔化工
等上游布局，持续提高核心化料的自制比例，降低对外采购依赖，通过优化生产
工艺、推行精益管理、加强供应链协同，系统性控制制造成本。同时，强化客户
信用管理和应收账款催收机制，减少坏账风险，保障现金流健康。公司还将稳步
推进墨西哥工厂的产能爬坡和客户认证，通过国内外工厂的协同调度，提高对全
球客户的快速响应能力，降低运输及关税风险。
三、强化投资者回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，将不断完善分红与回购机制，增强回报预期的稳
定性与可预见性。在兼顾经营发展和资本开支的前提下，公司将积极研究制定中
长期分红规划，努力保持分红政策的连续性和稳定性。在符合相关法律法规及公
司经营状况允许的条件下，公司探索一年多次分红等模式，提升投资者获得感。
同时，结合市场估值水平，公司适时运用股份回购工具，回购股份可用于注销或
员工激励，以传递对公司价值的信心。公司还将密切关注二级市场对公司价值的
反馈，建立股价异常波动的应对机制，在股价出现非理性下跌、破净等情形时，
依法依规启动稳定股价措施，包括但不限于控股股东、董事及高级管理人员增持
、公司回购等。此外，公司控股股东、实际控制人及持股百分之五以上股东将严
格遵守减持相关规定，审慎制定减持计划，合理控制减持节奏，与中小投资者形
成利益共同体。
四、加快发展新质生产力，培育第二增长曲线
公司将加大研发投入，巩固技术护城河，围绕无铬鞣、全植鞣、水性工艺、
生物基材料等环保方向开展技术攻关，提升产品的低碳属性和可回收性，同时推
动超纤、PU等产品的性能升级和成本优化，增强综合竞争力。依托公司在柔性材
料领域的技术积累，公司将积极开发具有导电、压感能力的功能性皮革，同时也
在推进PU、超纤等柔性材料在机器人等新型领域的应用，通过新赛道的开拓不断
提升公司的综合竞争力。公司还将进一步拓展与高校、科研院所的合作网络，围
绕智能表面材料方向开展联合攻关，完善内部创新激励机制，鼓励技术人员申报
专利、参与标准制定，提升公司在行业标准中的话语权。
五、加强投资者沟通，提升信息透明度
公司将持续优化投资者关系管理，不断丰富沟通渠道与形式。通过业绩说明
会、投资者接待活动、线上图文解读定期报告等方式，增强信息的可读性和传播
力。董事长、总经理等主要负责人将积极参与重要投资者交流活动，直面市场关
切。公司还将定期收集中小投资者、机构投资者的意见建议，并在制定经营计划
、利润分配方案等重大事项时予以充分考虑。对于投资者普遍关注的问题，公司
将通过公告或互动平台及时回应。在信息披露方面，公司严格遵守真实、准确、
完整、及时、公平的要求，自愿性披露内容做到明确具体、具有可执行性，避免
夸大或误导性表述，同时严格履行 ESG 信息披露义务，以透明化运营树立良好品
牌形象，推动企业与社会、环境高质量共生发展。。
六、坚持规范运作，保护投资者合法权益
公司将对照最新监管要求，持续完善公司治理制度，修订完善《公司章程》
、各治理主体议事规则及各专门委员会工作细则。进一步完善审计委员会运作机
制，强化审计委员会的监督职责。落实独立董事制度改革要求，保障独立董事依
法履职，充分发挥其在关联交易、对外担保、利润分配等事项中的监督作用。公
司将进一步健全内控体系，重点加强对子公司、海外资产的管控，完善重大投资
、关联交易、对外担保等事项的决策程序，防范资金占用、违规担保等风险，加
强审计委员会职能，定期开展内控自我评价。公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员将严格遵守证券法律法规，杜绝内幕交易、操纵市场等行为，加强
对关键岗位人员的合规培训，筑牢廉洁从业防线。
七、强化关键少数责任，构建利益共享机制
公司将进一步拉近董事、高级管理人员薪酬与公司经营效率、市值表现的关
联度，合理设置绩效薪酬占比，强化责任约束。公司将继续实施并适时优化员工
持股计划及股权激励方案，将激励条件与资产收益率、研发成果转化、投资者回
报等指标深度绑定，鼓励核心管理人员及技术骨干通过增持公司股份等方式，传
递对公司长期价值的信心。公司控股股东、实际控制人将带头遵守承诺，切实维
护上市公司独立性，杜绝非经营性资金占用，在涉及公司重大利益决策时，主动
回避关联交易表决，保障中小股东话语权。
八、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报 ”行动方案的具体举措，及时履行信息披
露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，切实履行上市公司责任和义务，
以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳
健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告
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