证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-015
南京磁谷科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬
水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司 2026 年度任期内的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 10 万元/年(税前)，
按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
合公司实际经营情况确定，不再额外领取董事津贴；在公司担任管理职务的其他
非独立董事（含职工代表董事）
，根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴及董事职务薪酬；
平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十，包含半年度及年度绩效薪酬，根据半年度及年度考核结
果确定，且确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）高级管理人员薪酬方案
与绩效考核管理制度领取薪酬。
水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十，包含半年度及年度绩效薪酬，根据半年度及年度考核
结果确定，且确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、实施程序
人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，并向股东会说明。由董事会薪酬与
考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对
薪酬制度执行情况进行监督。
五、其他规定
（一）公司为董事及高级管理人员提供社会保险、住房公积金、补充医疗保
险等福利待遇。独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事，不享受社会保
险、住房公积金等福利待遇。
（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司董事和高级管理人员因换届、改选、调岗、任期内辞职等原因离
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（四）上述方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部
门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法
规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
六、已履行的审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案对 2026 年度各
董事薪酬方案进行了逐项表决，关联委员已回避表决，并同意将上述议案提交董
事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该
议案对 2026 年度各高级管理人员薪酬方案进行了逐项表决，关联委员已回避表
决，并同意将上述议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案对 2026 年度各董事薪酬方案进行
了逐项表决，关联董事已回避表决，并同意将上述议案提交 2025 年年度股东会
审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案
对 2026 年度各高级管理人员薪酬方案进行了逐项表决，关联董事已回避表决，
该议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议，董事会将向股东会予以
说明。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
