证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-040
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分
红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
???会议召开时间：2026 年 04 月 30 日 （星期四） 13:00-14:00
? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
? 会议召开方式：上证路演中心网络互动
? 投资者可于 2026 年 04 月 23 日 （星期四） 至 04 月 29 日 （星
期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2026 年
司 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
红情况，公司计划于 2026 年 04 月 30 日 （星期四） 13:00-14:00
举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者
关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度、
分红情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026 年 04 月 30 日（星期四）13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：庄君新先生
董事、副总经理：余海洁女士
董事：宁继鑫先生、卜凤燕女士
副总经理：赵成进先生
董事会秘书、副总经理：罗政先生
财务总监：李萍女士
独立董事：张惠忠先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 04 月 30 日 （星期四） 13:00-14:00，
通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026 年 04 月 23 日 （星期四） 至 04 月 29
日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）
，根据活
动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 向公
司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0573-83675036
邮箱： ir@mingxinleather.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开
情况及主要内容。
特此公告。
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