证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-054
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
董事会
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 115 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 203,695,333
股，占公司有表决权股份总数的 57.2718%；
通过网络投票的股东 111 人，代表股份 29,202,946 股，占公司有表决权股
份总数的 8.2108%。
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 19,631,094 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5196%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9379%。
通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 2,068,614 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5816%。
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决情况：同意 232,737,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,514 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1820%；反对 148,280 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7553%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,180 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,180 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 232,750,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,483,594 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.2486%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6887%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 231,425,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,158,416 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4982%；反对 1,460,378 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4391%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 231,425,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,158,416 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4982%；反对 1,460,378 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4391%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见。
特此公告。
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