证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-028
果麦文化传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会于 2026 年 3 月 31 日、4 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公
告编号:2026-016)、《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》(公告编号:2026-026)。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 25,326,932 股，占公司有表
决权股份总数的 25.5933%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 24,808,080 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0690%。
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 518,852 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5243%。
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 519,052 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5245%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 518,852 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5243%。
会议由董事长路金波主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议
案：
（1）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 25,220,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779%；
反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3546%；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 412,152 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（2）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 25,220,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779%；
反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3546%；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 412,152 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（3）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 25,197,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4879%；
反对 125,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4939%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 389,352 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.8862%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（4）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 641,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.32%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 371,752 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（5）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 25,177,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4085%；
反对 132,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5239%；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 369,252 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（6）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 25,158,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3367%；
反对 150,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5958%；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 351,052 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（7）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 25,161,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3465%；
反对 148,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5859%；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 353,552 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（8）审议通过《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
总表决情况：
同意 25,204,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5183%；
反对 104,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4142%；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 397,052 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2945%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
律师：范永超律师、余子沁律师
并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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