证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-018
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年4月20日上午9:15-
下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部大楼5楼会议室。
（三）会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈少祥先生
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（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科
学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定。
（七）会议出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人184人，代表公司有表
决权的股份295,135,447股，占公司有表决权股份总数的70.5121％。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表公司有表决
权的股份283,270,000股，占公司有表决权股份总数的67.6773％；通
过网络投票的股东173人，代表公司有表决权的股份11,865,447股，
占公司有表决权股份总数的2.8348％。
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人177人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 29,115,447 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表公司有
表决权的股份17,250,000股，占公司有表决权股份总数的4.1213％；
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 173 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。
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二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议
案进行了表决：
审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意294,866,847股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9090％；反对189,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0643％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：同意28,846,847股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.0775％；反对189,800股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.6519％；弃权78,800股（其中，因未投票
默 认 弃 权 4,900 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
东会决议；
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公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
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