证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2026-020
深圳冰川网络股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，同意于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股
东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
创业板股票上市规则》
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式授
权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将
会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报
告具体内容于 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网。
本次会议共审议 8 项议案，8 项议案均采用非累积投票制进行表决。
根据《公司章程》
《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中提案 6.00 全
体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人持股证明、身
份证办理登记手续。
人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照
复印件、法人股东持股证明办理登记手续。
达、信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日下午 16:00 之前送达、邮寄或
传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：518052）。
公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15
楼。
（四）注意事项
会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：梅薇红、汤泽芬
地 址：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼
邮 编：518052
电 话：0755-86384819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
川投票”。
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳冰川网络股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳冰川网络股
份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
深圳冰川网络股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
直接送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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