证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-013
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开的第九届董事会第十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，董事会同意召开 2025
年度股东会。
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 12 日 上 午
投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2026 年 5 月 6 日）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书
面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投
票议案
《关于 2026 年度向银行申请授信及担保事项的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度>的议案》
（1）提案 1.00-8.00 经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第九届董事
会第十次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025
年年度报告摘要》《2025 年年度报告全文》等文件。
（2）根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中小投资
者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
年度工作情况进行述职。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月8日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6
楼证券部
（三）登记办法
登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托
书（附件二）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、持股凭证进行
登记。
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（四）会议联系方式
会议联系人： 陈船
联系电话： 0851-88660261
邮箱：002390-ir@xinbang.com
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券
部
邮编： 550018
（五）其他事项
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第九届董事会第十次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席贵州信邦制药股
份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
日止。
本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信及担
保事项的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度>的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东
的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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