证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2026-018
天津汽车模具股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
联系地址：天津空港经济区航天路 77 号董事会办公室 邮编：300308
联系人：刘丽娟
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
模投票”
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午15：
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：二
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2026 年 5 月 21 日召开
的天津汽车模具股份有限公司 2025 年年度股东会，并依照以下指示对下列提案
投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司
（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束止。
备注 股东表决
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于2025年度计提信用及资产减值损失
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员2025年度
薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
说明：
对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有
效；法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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