证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-026
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
控股股份有限公司会议室。
表有表决权的股份 258,167,364 股，占公司股份总数的 18.8614％，其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权的股份 231,094,180 股，占公
司股份总数的 16.8835％；通过网络投票的股东 2,916 人，代表有表决权的股份
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本
次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
总表决情况：同意 257,387,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6979% ； 反对 441,200 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1312%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,606,534 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.2529%；反对 441,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5543%；弃权 338,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1928%。
总表决情况：同意 257,379,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6950% ； 反对 442,900 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1335%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,598,834 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.2258%；反对 442,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5603%；弃权 344,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2140%。
总表决情况：同意 257,331,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6763% ； 反对 473,100 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1404%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,550,734 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.0563%；反对 473,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6666%；弃权 362,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2770%。
总表决情况：同意 257,171,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6144% ； 反对 641,600 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1371%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,390,834 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4930%；反对 641,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2602%；弃权 353,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2467%。
总表决情况：同意 257,339,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6792% ； 反对 475,700 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1366%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,558,034 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.0820%；反对 475,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6758%；弃权 352,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2421%。
总表决情况：同意 257,159,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6095% ； 反对 609,800 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1543%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,378,109 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4482%；反对 609,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1482%；弃权 398,425 股（其中，因未投票默认弃权 10,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4036%。
总表决情况：同意 257,367,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6903% ； 反对 452,400 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1345%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,586,809 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1834%；反对 452,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5937%；弃权 347,125 股（其中，因未投票默认弃权 13,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2229%。
总表决情况：同意 30,862,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 363,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.1466%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上才能通过。关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞回避表决。根
据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,562,234 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.0968%；反对 460,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6233%；弃权 363,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798%。
总表决情况：同意 257,198,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6245% ； 反对 565,400 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1564%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,417,034 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5853%；反对 565,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9918%；弃权 403,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4229%。
薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 257,139,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6017% ； 反对 648,600 股，占 出席本 次股 东会有 效表 决 权股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1470%。本项议案为普通议案，需获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 27,358,109 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3777%；反对 648,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2849%；弃权 379,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3374%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议
召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
议；
股东会法律意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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