证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-025
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
《关于确认公司董事、高级管理人员
的议案》
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
事将在本次年度股东会上述职。
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股
东会”字样），公司不接受电话登记。
联系人：李红涛
电 话：021-59907242
传 真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
超捷紧固系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷紧固系统
（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》
《关于确认公司董事、高级管理人员 2025
案》
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
投票说明：
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东会结束）
附件三：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
姓名或名称 身份证号/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本公司参加 备注
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