证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-031
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 06 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以
委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
应选人数（2）
人
本次股东会审议事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 04 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》
及相关公告。
其中第 9 项议案采用累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、
出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026 年 05 月 11 日 16:00
前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。
部。
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
邮箱：ir@yawei.cc
联系人：童娟、曹伟伟
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书格式
附件 3：股东登记表
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位，股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏亚威机床股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏亚威机床股份有限公
司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度股东会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
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