证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-017
南方泵业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东会授权公司董事会办理与本次发
行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》
《关于确定公司董事 2025 年度报酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
东会审议，其他议案均已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内
容可详见公司于 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网发布的相关公告。
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会
上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
现场登记时间为 2026 年 5 月 8 日，上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；
采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 5 月 8 日 17：00 前送达公司董事会办
公室。来信请注明“股东会”字样。
联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼南方泵业股份有
限公司董事会办公室
邮编：214125
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮 编
是否本人参会
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________代表本单位（本人），出席南方泵业股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代表单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 非累积投
告摘要》 票提案
非累积投
票提案
《关于计提资产减值准备及坏账核销的 非累积投
议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于公司拟注册发行超短期融资券的 非累积投
议案》 票提案
《关于公司拟注册发行中期票据的议 非累积投
案》 票提案
《关于提请股东会授权公司董事会办理
非累积投
票提案
关事项的议案》
《关于确定公司董事 2025 年度报酬及制 非累积投
定 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投
理制度>的议案》 票提案
《关于购买董事、高级管理人员责任险 非累积投
的议案》 票提案
投票说明：
必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2025 年年度股东会结束时止。
日期：2026 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
方投票”。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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