证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-037
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 05 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额
度的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案 3.00。
为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
独立董事将在 2025 年年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度
股东会的议案。
上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容见公司于 2026 年 4
月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议
的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2026 年
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门金达威集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门金达威集团股份有限
公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告
及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于董事、高级管理人员
度薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于公司 2026 年度向银行
申请授信额度的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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