证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-025
广东德美精细化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年4月20日（周一）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 20 日
—15:00。
（顺德园区）E 座 103 会议室
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 199 人，代表股份 208,573,596 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 186,795,071 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 21,778,525 股，占公司有表决权股份总数的 4.5206%。
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 72,429,191 股，占公司有表决权股份总数
的 15.0343%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 50,650,666 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 21,778,525 股，占公司有表决权股份总数的 4.5206%。
（三）公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 208,137,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7911%；反对 373,435 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1790%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
中小股东表决情况：
同意 71,993,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3985%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 208,125,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7854%；反对 373,835 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1792%；弃权 73,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 208,124,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7847%；反对 375,235 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1799%；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。
中小股东表决情况：
同意 71,980,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3799%；反对
因未投票默认弃权 12,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1020%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 208,159,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8015%；反对 384,235 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1842%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 72,015,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4284%；反对
因未投票默认弃权 12,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0411%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《关于 2026 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 208,122,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7837%；反对 418,835 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2008%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 208,169,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8061%；反对 375,435 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小股东表决情况：
同意 72,024,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4418%；反对
因未投票默认弃权 12,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 208,119,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 376,635 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1806%；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
中小股东表决情况：
同意 71,974,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3724%；反对
因未投票默认弃权 12,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1076%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
（八）审议《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 208,117,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7811%；反对 382,035 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1832%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（九）审议《关于修订<公司董事津贴制度>的议案》
总表决情况：
同意 208,112,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；反对 386,035 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1851%；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十）审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东黄冠雄、佛山市顺德区德美化工集团有限公司、何国英、佛山市顺德区瑞奇投资有限
公司、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 30,884,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5345%；反对 386,435 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2329%；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2326%。
中小股东表决情况：
同意 30,884,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5345%；反对
因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十一）审议《关于制定<公司股东分红回报规划(2026-2028)>的议案》
总表决情况：
同意 208,176,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8098%；反对 378,235 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1813%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决情况：
同意 72,032,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4522%；反对
因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和董倩律师。本
次股东会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》《股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十一日
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