证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-034
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案》
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
年年度股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 6.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
到山东省东营市东营区辽河路 24 号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席
会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。传真或信函应在 2026 年 5
月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电
话登记。
席会议人员身份证复印件办理登记。
委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件 2）。
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东国瓷功能材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东国瓷功能材料股份有
限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事
会制定中期分红方案的议案》
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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