证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-32 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600673 东阳光 2026/4/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的
股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026 年 4 月 20 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，公司控股股东深圳市东阳光
实业发展有限公司提议将《关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的
议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经将公司于
日披露于上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分
召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日
至2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报
规划的议案
关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董
事薪酬方案的议案
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》
的议案
关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保
对象的议案
累积投票议案
以上议案已经公司分别于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 4 月 20 日召开的第十二
届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容
详见公司于 2026 年 4 月 10 日、4 月 21 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。
应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光
药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业
发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基
金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与前述股东有关联的其他
股东。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 8 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
计机构的议案
关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议
案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划的议案
关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026
年董事薪酬方案的议案
关于调整董事会成员人数并修订《公司章
程》的议案
关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担
保对象的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于补选公司第十二届董事会独立董事的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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